Tehtävät

Hallitus kokoontuu säännöllisesti vähintään kuusi kertaa toimikautensa aikana ennalta sovitun kokousaikataulun mukaan sekä ylimääräisiin kokouksiin hallituksen jäsenen tai yhtiön toimitusjohtajan pyynnöstä.

Puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä kokouksessa henkilökohtaisesti tai toisen hallituksen jäsenen edustamana. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Kokouksiin osallistuvat hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön toimitusjohtaja esittelijänä sekä tarvittaessa yhtiön johtoon kuuluvia tai muita henkilöitä asiantuntijoina. 

Hallituksella on työjärjestys, jossa on määritelty muun muassa seuraavat asiat: 

• hallituksen kokoonpano ja järjestäytyminen 
• kokouskäytännöt ja kokousten määrä 
• hallitukselle säännöllisesti toimitettava yhtiötä koskeva tieto 
• kokouksissa säännöllisesti käsiteltävät asiat ja 
• hallituksen toiminnan arviointi.

Työjärjestyksensä mukaan hallitus arvioi itse toimintaansa ja työtapojaan vuosittain sekä kehittää toimintaansa arvioinnin tulosten perusteella.

Soveltuvan lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaisten tehtävien lisäksi hallitus:

• päättää yhtiön strategiasta ja valvoo sen toteutusta 
• arvioi ja hyväksyy yhtiön kehittämiseen liittyvät hankkeet ja päättää tytäryhtiöiden perustamisesta ja lakkauttamisesta 
• vahvistaa yhtiön toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä seuraa niiden toteutumista 
• päättää yrityskaupoista ja merkittävistä investoinneista sekä seuraa näiden toteuttamista 
• päättää merkittävistä rahoitusjärjestelyistä sekä vakuuksien ja takausten antamisesta 
• päättää yhtiön hallinnon järjestämisestä ja organisaatiosta 
• päättää toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon nimityksistä ja palkoista 
• päättää johdon ja henkilöstön tulospalkkioista ja palkkiojärjestelmistä 
• käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset ja tilinpäätöksen 
• valvoo yhtiön riskienhallintaa ja siihen liittyvien menettelytapojen noudattamista 
• valvoo lakien ja määräysten sekä yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevien ohjeiden noudattamista 
• päättää yleishyödyllisistä lahjoituksista ja 
• tekee esityksiä yhtiökokoukselle.